עיתונים בספרד מדווחים כי שופט במדריד אישר ליחידה החוקרת של המשמר האזרחי, UCO, לבדוק מידע בנקאי של אלברטו גונסאלס אמדור, בן זוגה של נשיאת קהילת מדריד, איסבל דיאס איוסו, ושל חברות הקשורות אליו. החקירה מתנהלת במסגרת תיק נפרד בחשד לעבירת שחיתות בעסקים.
לפי הסיקור ב-ABC ו-RTVE, השופט אנטוניו וייחו אישר ל-UCO לקבל מבנקים מידע על תנועות ויתרות בחשבונות, החל מ-1 בינואר 2014 ועד למועד ביצוע הבקשה השיפוטית. לפי RTVE, הצו נשלח ל-16 גופים פיננסיים, ובהם סנטנדר, BBVA, קאישה בנק, סבדל, בנקינטר, דויטשה בנק ואופן בנק.
החקירה מתמקדת בחברות ובפעולות עסקיות הקשורות לגונסאלס אמדור ולקבוצת קירון. לפי ABC, השאלה שנבדקת היא אם חלק מן הפעולות עשויות להוות עבירות נפרדות מן העבירות שכבר נחקרות נגדו בחשד להונאת מס ולזיוף מסמכים.
לפי RTVE, השופט כתב כי מטרת הבדיקה היא לבחון אם חל גידול בלתי מוצדק בהון, ואם גידול כזה עשוי להיות קשור לחקירה אחרת המתנהלת בתיק הנפרד.
אחד ממוקדי החקירה הוא רכישת חברת סירקולו דה בלסה בשנת 2020, בסכום של כ-500 אלף אירו, בידי חברה הקשורה לגונסאלס אמדור. לפי הדיווחים, נבדק אם העסקה הייתה עשויה להסתיר תשלום עמלה הקשור לאדם המקושר לקירון פרוונסיון, על רקע קשרים מסחריים עם גונסאלס אמדור.
לפי ABC, בית המשפט המחוזי במדריד כבר אישר בחודש אפריל את המשך הבדיקות, לאחר שדחה ערעור שהגישה ההגנה של גונסאלס אמדור בניסיון לעצור את מעורבות ה-UCO. לפי RTVE, בסביבתה של איוסו אמרו כי זה אינו עניין שנוגע לקהילה.
