עיתון ABC מביא היום כתבה אודות הצעת חוק שמקדמת ממשלת ספרד שעשויה לשנות את מנגנון הפיקוח על העברות בעלות בחברות, באופן שעלול להקשות על חקירת עבירות כלכליות. מדובר בטיוטת חוק במסגרת “חוק שלמות ציבורית”, שאושרה במועצת השרים בפברואר.
לפי הדיווח, ההצעה מבקשת לאפשר העברת מניות בחברות באמצעות חוזים פרטיים, במקום מסמכים נוטריוניים רשמיים. כיום, כל העברה כזו מחייבת חתימה בפני נוטריון ורישום מפורט, דבר שמאפשר לרשויות לעקוב אחר עסקאות חשודות. השינוי המוצע צפוי לצמצם את מעורבות הנוטריונים ולהעביר את הדיווח לשלב מאוחר יותר של רישום בלבד.
הכתבה מביאה כדוגמה להשפעה האפשרית של החוק פרשייה שנחשפה בשנה החולפת, שמערבת את בכיר מפלגת ה־PSOE לשעבר, סנטוס סרדאן. הפרשייה היא פרשת חברת סרוינאבר (Servinabar), שבה עלה חשד לקשר פסול בין החברה לבין סרדאן. מהכתבה עולה כי העברת מניות שבוצעה בפרשייה זו לא הייתה מתגלה אילו החוק היה בתוקף.
עוד נטען כי מנגנון הפיקוח הקיים מאפשר לרשויות כמו המשטרה והיחידות לחקירות כלכליות לזהות תנועות חריגות, לאתר אנשי קש ולחקור חשדות להלבנת הון, הונאה ומימון טרור. לפי הדיווח, ביטול החובה לנוכחות נוטריון עלול לפגוע בגישה למידע זה.
מועצת הנוטריונים בספרד כבר הביעה התנגדות למהלך, וציינה כי המאגר המרכזי של נתוני העסקאות, שנבנה לאורך שנים, משמש כלי מרכזי בידי רשויות האכיפה.
מקור: ABC
