העיתונות בספרד מדווחת היום כי חקירה פלילית המתנהלת בימים אלו בוחנת את החשד שלפיו חברת התעופה Plus Ultra השתמשה בחלק מהסיוע הממשלתי שקיבלה במהלך מגפת הקורונה לצורך הלבנת הון שמקורו בפעילות פלילית הקשורה לוונצואלה. במסגרת החקירה נעצרו נשיא החברה, חוליו מרטינס, והמנכ״ל רוברטו רוסלי; המשטרה פשטה על משרדי החברה במדריד ובוצעו חיפושים בבתיהם של בכירים.
החברה קיבלה בשנת 2021 כספי סיוע ממשלתיים בהיקף של 53 מיליון אירו. הכספים אושרו על ידי מועצת השרים במרץ 2021, וניתנו על ידי קרן סיוע לחברות אסטרטגיות. לפי החשד, חלק מכספי הסיוע שימשו להחזרת הלוואות שנלקחו בשנים 2020–2021 משלוש חברות הרשומות בשווייץ ובבריטניה, הקשורות לרשת פלילית בינלאומית. החזרת ההלוואות מכספי הסיוע נתפסת על ידי התביעה כפעולת הלבנת הון.
סכום ההלוואות שנבדקות עומד על כ־1.3 מיליון אירו. על פי גרסת הנהלת Plus Ultra, ההלוואות נלקחו בתקופת הקורונה בשל מחסור בנזילות, עוד לפני קבלת הסיוע הממשלתי, וכי לא נאסר השימוש בכספי הסיוע לשם החזרת ההלוואות. עם זאת, גורמי החקירה סבורים כי מדובר בכיסוי לפעילות הלבנת הון.
החקירה חודשה לאחר שנגנזה בינואר 2023 מסיבות פרוצדורליות. היא מתבססת, בין היתר, על מידע שהועבר לרשויות בספרד במסגרת שיתופי פעולה בינלאומיים עם רשויות האכיפה בצרפת ובשווייץ. על פי החשד, הרשת הפלילית פעלה בספרד, צרפת ושווייץ, והלבינה כספים שמקורם במעשי שחיתות רחבי היקף בוונצואלה, לרבות כספים מתכניות אספקת מזון ומכירת זהב של הבנק המרכזי במדינה.
הפרשה מחזירה לשיח הציבורי את נושא כספי הסיוע שניתנו ל־Plus Ultra, שנחשבו כבר בעת אישורם לשנויים במחלוקת.
מקורות: La Vanguardia, ABC
